發(fā)布日期：2023-09-04 瀏覽量:0 所屬欄目:公示
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2022年3月4日至4月28日，市委第四巡察組對市金發(fā)集團黨委進行了巡察。2022年7月10日，市委第四巡察組向市金發(fā)集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、提高站位強擔(dān)當(dāng)，堅決扛起整改主體責(zé)任
市委巡察反饋意見中指出集團在執(zhí)行現(xiàn)代企業(yè)制度、履行主責(zé)主業(yè)、重點領(lǐng)域風(fēng)險防控、作風(fēng)建設(shè)等方面25個問題，并給出了整改意見。集團黨委切實履行巡察整改主體責(zé)任，黨委書記主動擔(dān)責(zé)，全面部署開展整改工作。
（一）提高政治站位，強化思想自覺抓整改。市委第四巡察組反饋意見后，集團黨委立即召開專題會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)巡察反饋意見，對反饋意見整改落實工作進行研究部署，要求全體干部職工要嚴(yán)格對照市委巡察組的反饋意見，堅決抓好整改落實，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成好市委第四巡察組反饋意見的各項整改任務(wù)。召開巡察整改專題民主生活會，充分發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”作用，逐項查擺問題，深刻剖析根源，明確目標(biāo)任務(wù)，壓緊壓實責(zé)任，切實把思想和行動統(tǒng)一到市委關(guān)于巡察工作的部署要求上來，以巡察成果運用和整改實際成效，推動集團工作再上新臺階。
（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)抓整改。集團黨委堅決扛起市委巡察整改主體責(zé)任，成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡察整改工作辦公室，統(tǒng)籌推進巡察整改落實工作。領(lǐng)導(dǎo)小組全面統(tǒng)籌抓好巡察整改任務(wù)，堅持把做好巡察整改作為當(dāng)前及今后一項重要政治任務(wù)來抓，按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的要求，堅持問題導(dǎo)向，將任務(wù)分解細(xì)化，明確時間節(jié)點、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位，扎實做好反饋意見的整改落實工作。集團主要負(fù)責(zé)同志扎實履行“第一責(zé)任人”責(zé)任，深入部署、全面統(tǒng)籌、親自督辦、一抓到底，帶頭突破重點難點問題，深入推動巡察整改工作。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員堅決落實“一崗雙責(zé)”，突出抓好職責(zé)范圍內(nèi)的整改工作，督促分管領(lǐng)域落實整改任務(wù)。各相關(guān)部門、子公司通力配合，加強協(xié)作，堅持步調(diào)一致、同向發(fā)力，力求整改成效經(jīng)得起檢驗。
（三）細(xì)化任務(wù)落實，強化工作舉措抓整改。2022年8月19日，集團黨委緊緊圍繞巡察反饋意見和整改工作要求，制定印發(fā)了《市金發(fā)集團關(guān)于市委第四巡察組巡察反饋意見的整改方案》，對巡察反饋的問題，逐條逐項細(xì)化成了65條整改措施，形成了反饋意見整改清單，逐一明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、整改措施和完成時限。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅持及時調(diào)度、督導(dǎo)檢查重點整改工作的落實情況，分別下發(fā)2份提醒函，3份通知，督促提醒責(zé)任部門、子公司嚴(yán)格把控時間節(jié)點，逐項對賬銷號，提質(zhì)效促落實推進整改工作進度。開展2次檢查，從嚴(yán)審核整改情況，確保真認(rèn)賬、真反思、真整改、真落實。
二、緊盯問題抓整改，全力推動整改任務(wù)落實
根據(jù)市委第四巡察組反饋意見，市金發(fā)集團黨委研究細(xì)化提出25項整改任務(wù)65條整改措施。目前，已全部進行整改，具體整改進展情況如下：
1.關(guān)于“貫徹新發(fā)展理念站位不高，落實重要工作部署有差距”問題的整改。
整改情況：（1）提升學(xué)習(xí)能力。2022年，班子成員通過集體學(xué)習(xí)和個人學(xué)習(xí)等方式，學(xué)深悟透習(xí)近平總書記在國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的講話，以身作則、率先垂范，提升學(xué)習(xí)效果。（2）提升戰(zhàn)略謀劃能力。結(jié)合國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢與市委、市政府對集團的定位要求，集團班子超前謀劃集團發(fā)展戰(zhàn)略，在征求意見基礎(chǔ)上，形成集團“十四五”規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會、黨委會、董事會集體研究后，于2022年8月10日印發(fā)實施“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，規(guī)劃對集團各板塊業(yè)務(wù)開展情況進行梳理分析，提出各主要業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，明確發(fā)展路徑、提出具體舉措，規(guī)劃的實施為推動集團高質(zhì)量發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。（3）提升管理能力。一是啟動內(nèi)控建設(shè)，更新、優(yōu)化、完善原有的內(nèi)控手冊及內(nèi)控制度；二是優(yōu)化職責(zé)權(quán)限，梳理現(xiàn)在職責(zé)分工，在保障風(fēng)險管理效益最大化原則的基礎(chǔ)上，明確管理定位，梳理各業(yè)務(wù)事項發(fā)起、審核、審批、備案等權(quán)限設(shè)置；三是健全風(fēng)險控制機制，針對集團的組織管理模式和業(yè)務(wù)特點，對在各業(yè)務(wù)事項中識別出的風(fēng)險建立適當(dāng)?shù)膽?yīng)對機制，建立匹配的控制措施；四是持續(xù)提高內(nèi)控能力和管理水平，于2023年5月，開展內(nèi)控評價工作，進一步全面、準(zhǔn)確地評估集團內(nèi)部控制狀況，并對制度、流程和操作層面的內(nèi)控缺陷采取針對性措施，做到以評促改，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系，為集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。（4）提升服務(wù)能力。一是結(jié)合集團“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對集團各板塊業(yè)務(wù)開展情況進行梳理分析，提出各主要業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，分析業(yè)務(wù)開展中存在的困難，提出應(yīng)對措施，推動集團各版塊業(yè)務(wù)更好服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展；二是主體信用等級再上新臺階，集團本部和重要子企業(yè)市融資擔(dān)保集團先后獲評主體信用評級AA+，成為我市首個母子公司兩個主體獲評AA+主體信用評級的金融機構(gòu)，提升了服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。（5）提升招商引資質(zhì)效。集團牢固樹立“項目為王、環(huán)境是金”理念，2022年，采取全員參與加重點任務(wù)壓實的雙重舉措，完成了10個億元以上招引項目的簽約，累計引資金額16.55億元，招引項目數(shù)量較上年同比增長100%；2023年，根據(jù)市委市政府文件，印發(fā)《淮安市金融發(fā)展集團2023年度招商引資目標(biāo)任務(wù)分解及考核辦法》，明確任務(wù)目標(biāo)、壓實主體責(zé)任，進一步提升集團招商引資工作效能，截止2023年7月末，集團已完成8個億元以上項目招引，簽約引資額10.125億元。
2.關(guān)于“黨委會與董事會、經(jīng)理層等治理主體權(quán)責(zé)不清、界限不明”問題的整改。
整改情況：（1）厘清權(quán)責(zé)清單。一是在內(nèi)控制度試運行階段，結(jié)合實際，修訂完善“三重一大”制度、黨委會議事規(guī)則、黨委前置研究討論重大事項規(guī)程，明確黨委會的議事范圍、議事程序和黨委研究決定的重大事項等，明確黨委會與董事會、總經(jīng)理辦公會等權(quán)責(zé)清單；二是加強宣貫，2022年10月召開內(nèi)控工作推進會議，對“三重一大”制度、黨委會議事規(guī)則、黨委前置研究討論重大事項規(guī)程進行學(xué)習(xí)、討論、交流，進一步提高制度執(zhí)行力，做到令行禁止，全局一盤棋，不斷提升治理能力。（2）明確授權(quán)事項。2022年8月份印發(fā)了《淮安市金融發(fā)展集團有限公司董事會授權(quán)管理辦法》，制定并簽署了集團董事會向經(jīng)理層授權(quán)書、子企業(yè)董事會向經(jīng)理層授權(quán)書，進一步厘清了董事會和經(jīng)理層的權(quán)責(zé)清單。（3）加強制度落實。2022年召開了27次黨委會，會前，黨群工作部按照制度組織議題上報，所有上會議題嚴(yán)格履行會前審批程序，杜絕事無巨細(xì)均提交黨委會討論的情況，進一步提高集團黨委會議事質(zhì)量和效率。
3.關(guān)于“總體規(guī)劃和制度設(shè)計明顯滯后”問題的整改。
整改情況：（1）加快規(guī)劃編制工作，結(jié)合集團實際，聽取各部門、子公司的意見和建議，經(jīng)過多次修改、完善，規(guī)劃已于2022年8月10日印發(fā)實施。（2）按要求修訂章程，集團對子公司章程修訂情況進行梳理排查，截至目前11家一級子公司、3家二級子公司已全部完成章程修訂以及工商變更手續(xù)。（3）加強信息系統(tǒng)建設(shè)。一是完善業(yè)務(wù)流程，集團對2個信息系統(tǒng)進行整合，優(yōu)化OA流程82條，初步實現(xiàn)了信息系統(tǒng)的融合使用，提升工作效率；二是印發(fā)了《信息系統(tǒng)管理辦法》等文件，加強信息系統(tǒng)的運維與管理；三是開展宣貫培訓(xùn)，促使集團各崗位人員進一步掌握公司規(guī)章制度，促進各項工作合規(guī)、高效開展。
4.關(guān)于“‘三項制度’改革還需深化”問題的整改。
整改情況：（1）減少交叉任職，分離不相容職務(wù)。一是集團對干部兼職情況進行梳理，通過干部任職調(diào)整優(yōu)化，減少干部兼任職務(wù)過多的現(xiàn)象，目前集團25名中層干部兼任3個以上職務(wù)的有3人，兼任的職務(wù)均為業(yè)務(wù)開展需要且不涉及不相容職務(wù)；二是集團對風(fēng)控部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人兼任職務(wù)進行調(diào)整，分別免去融擔(dān)集團副總經(jīng)理、銀融科貸公司總經(jīng)理職務(wù)，規(guī)避管理風(fēng)險。（2）理順勞動關(guān)系，提高績效考核占比。一是初步完成集團三定方案，構(gòu)建科學(xué)的崗位管理體系；二是梳理現(xiàn)有工作崗位與勞動關(guān)系匹配情況，除1名員工已離職外，已對其余28名人員勞動關(guān)系進行調(diào)整，使工作崗位與勞動隸屬關(guān)系保持一致；三是修改完善績效考核制度，結(jié)合子公司負(fù)責(zé)人契約化與任期制管理要求，加大績效考核力度，充分發(fā)揮考核激勵導(dǎo)向作用，目前子公司負(fù)責(zé)人績效占比達(dá)到60%。
5.關(guān)于“服務(wù)功能不全”問題的整改。
整改情況：（1）發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用。集團于2022年8月印發(fā)實施“十四五”規(guī)劃，各部門和子公司認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，加速推動規(guī)劃落地執(zhí)行，明確各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展方向，推動集團各項業(yè)務(wù)向前邁進，實現(xiàn)集團高質(zhì)量發(fā)展。（2）各版塊業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。2023年一季度擔(dān)保板塊業(yè)務(wù)余額同比增速為31.69%、非擔(dān)保板塊業(yè)務(wù)余額增速為55.3%，集團非擔(dān)保板塊業(yè)務(wù)正在快速穩(wěn)步增長，與擔(dān)保板塊業(yè)務(wù)余額差距正在逐漸縮小。
6.關(guān)于“服務(wù)實體經(jīng)濟占比較低”的問題整改。
整改情況：（1）擔(dān)當(dāng)意識進一步增強。2022年3月，集團黨委集體學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的講話，深刻領(lǐng)會在服務(wù)實體經(jīng)濟方面所肩負(fù)的責(zé)任和重?fù)?dān)，結(jié)合工作實際積極為小微實體企業(yè)提供金融服務(wù)。（2）服務(wù)占比進一步提高。擔(dān)保板塊開創(chuàng)了“見保即貸”或“見貸即保”的銀擔(dān)批量化小微貸款擔(dān)保合作模式，參與財政產(chǎn)品“小微貸”、與淮安市內(nèi)農(nóng)商行、工行、浙商銀行分別合作風(fēng)險共擔(dān)產(chǎn)品“微企易貸”、“工銀擔(dān)易貸”、“增額保”，出臺“上市擔(dān)”等多個融資個性化定制普惠金融產(chǎn)品，積極對接金融機構(gòu)的“惠擔(dān)貸”，加強對中小微、科技、三農(nóng)企業(yè)的支持力度，截至2023年6月底，銀信擔(dān)保1000萬元及以下中小微實體發(fā)生額占比達(dá)90%以上，服務(wù)實體經(jīng)濟的力度不斷加強。（3）服務(wù)力度進一步加大。銀融科貸公司著力加大對中小微企業(yè)的服務(wù)力度，積極開展?fàn)I銷宣傳，截至6月底，已新增投放9筆中小微企業(yè)客戶，貸款發(fā)生額2985萬元。在風(fēng)險防控前提下，將持續(xù)加大對中小微企業(yè)的扶持力度。
7.關(guān)于“自身實力較弱”問題的整改。
整改情況：（1）通過增資擴大資本。核心子公司融資擔(dān)保集團主動拓展增資渠道，積極與各縣區(qū)對接，已成功推進金湖縣、淮陰區(qū)等對擔(dān)保集團增資，實現(xiàn)資本金達(dá)到30億元，全省排名前五。（2）實現(xiàn)信用等級提升。通過積極對接評級機構(gòu)，不斷提升內(nèi)控管理，強化公司治理、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理等一系列工作,以良好的經(jīng)營環(huán)境、運營實力、資本實力和風(fēng)險抵御能力，于2022年底成功獲得東方金誠、中誠信、聯(lián)合信用等主流評級機構(gòu)的AA+主體信用評級，評級展望為穩(wěn)定，成為蘇北首家獲評AA+主體信用評級的擔(dān)保機構(gòu)。（3）拓展融資渠道。以AA+主體評級為契機，一方面與券商等機構(gòu)積極對接，尋求適合的融資產(chǎn)品，打開資本市場直接融資的通道；另一方面繼續(xù)擴大與銀行的合作力度，探索間接融資的空間。
8.關(guān)于“基金整體規(guī)模小，功能效用差”問題的整改。
整改情況：（1）持續(xù)推進子基金設(shè)立。市重點產(chǎn)業(yè)基金首期資金5.15億元，截至目前，已完成4支子基金的投資，1支子基金已過會正在調(diào)整方案中，這5支子基金總規(guī)模25.84億元，市重點產(chǎn)業(yè)基金首期資金撬動外部資金來淮投資效用明顯。整改期間，推動完成了淮安高投毅達(dá)貳號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的工商注冊；起草完成了2023年度市重點產(chǎn)業(yè)基金年度投資計劃并上報市基金辦審議；目前正在推進勝幫化工新材料基金的設(shè)立以及寧淮招商基金子基金的投資決策工作；鄉(xiāng)村發(fā)展基金召開了第一次合伙人會議，市重點產(chǎn)業(yè)基金近期將完成該子基金的首期出資。（2）子基金投資見成效。通過子基金投資，加快了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與走向資本市場，成效明顯。淮安高投毅達(dá)基金投資完畢，共投資了6個項目，其中淮安本地項目4個，成功助推淮安紐泰格上市，其余項目均有明確的資本市場規(guī)劃。整改期間，子基金管理人加快投資進度。其中，淮安高投毅達(dá)貳號創(chuàng)業(yè)投資基金已投資1個項目（1800萬）、省大運河（淮安）文化旅游發(fā)展基金已投資3個項目（合計10000萬元）；省政府投資基金同意啟動疌泉（淮安）鄉(xiāng)村發(fā)展投資基金（有限合伙）首期資金實繳工作，下一步將督促管理人做好投資和本地項目發(fā)掘工作。（3）在子基金招商工作中有所突破。一是深入挖掘投資機構(gòu)項目資源，向縣區(qū)、園區(qū)推薦了宏瑞汽車、硅寶科技等一批優(yōu)質(zhì)招商引資項目；二是與縣區(qū)合作，完成了億元以上招引項目的簽約共計3個；三是積極探索有招商引資功能的子基金設(shè)立，積極推動與寧淮合作區(qū)設(shè)立寧淮智能制造基金，在基金談判過程中，堅持基金談判與項目招引同步進行，推動奧聯(lián)新能源、億鵬新能源與寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園成功簽約，實現(xiàn)市重點產(chǎn)業(yè)基金招商突破；四是創(chuàng)投公司參與上市公司鈞達(dá)股份定增2.4億元，助力漣水縣首個百億級新能源產(chǎn)業(yè)項目—淮安捷泰新能源加速建設(shè)與發(fā)展。
9.關(guān)于“自主運作和管理能力不強”的問題整改。
整改情況：（1）增強人才隊伍力量。集團根據(jù)創(chuàng)投公司發(fā)展需求，將投資相關(guān)專業(yè)人員招聘列入集團招聘計劃中，同時將集團2名骨干人員轉(zhuǎn)到創(chuàng)投公司，通過內(nèi)部人員調(diào)整，壯大創(chuàng)投公司人才隊伍。（2）提升員工能力素質(zhì)。創(chuàng)投公司選派多名業(yè)務(wù)骨干跟隨團隊參與項目投資調(diào)研，派出一名員工在市地方金融監(jiān)管局跟班學(xué)習(xí)，通過調(diào)研、學(xué)習(xí)等方式豐富員工的基金管理和產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗。（3）加強基金投后管理。嚴(yán)格按照產(chǎn)業(yè)基金管理辦法規(guī)定及公司投后管理制度，對子基金做好監(jiān)督管理工作，并適時進行回顧總結(jié)工作。協(xié)助基金辦，做好蘇北政府產(chǎn)業(yè)基金調(diào)研，落實基金管委會要求。
10.關(guān)于“落實國有企業(yè)意識形態(tài)工作責(zé)任制有不足”問題的整改。
整改情況：（1）加強考核工作。2022年8月，集團印發(fā)并實施《意識形態(tài)工作責(zé)任制考評實施方案》，2022年12月，在黨建考核時，組織專人對意識形態(tài)工作進行專項檢查考核，并將得分按照比例納入黨建考核中。（2）定期研判通報。2022年各黨支部均作了意識形態(tài)工作總結(jié)匯報；2022年7月，2023年1月，集團分別對意識形態(tài)工作分析研判并進行通報。（3）加強陣地管控。一是對巡察組發(fā)現(xiàn)的市民卡公司在網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)陣地管理方面的問題進行了立行立改，刪除侵權(quán)推文以及風(fēng)險廣告，對市民卡公司主要負(fù)責(zé)人進行提醒談話；二是對“市融資擔(dān)保集團服務(wù)號”、“市全域旅游集散中心訂閱號”2個微信公眾號申請注銷，目前集團管理的微信公眾號由9個調(diào)整為3個；三是邀請外部機構(gòu)淮安日報社協(xié)助對集團網(wǎng)站公眾號發(fā)布內(nèi)容開展梳理排查；四是做好集團論壇、講壇、講座、年會、報告會、研討會等活動審批備案，目前開展的金發(fā)講堂均進行了審批備案。
11.關(guān)于“主體責(zé)任履行缺失”問題的整改。
整改情況：（1）切實履行黨委主體責(zé)任。一是根據(jù)市委辦印發(fā)的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任季度工單和派駐紀(jì)檢組下發(fā)的履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作提醒函，及時印發(fā)季度工單；二是根據(jù)上級文件要求，印發(fā)2023年度從嚴(yán)治黨責(zé)任清單；三是成立了以黨委書記為組長，其他班子成員為副組長，各部門、子公司負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險排查及防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)組織；四是制定印發(fā)《廉政風(fēng)險排查及防控工作實施方案》，在集團內(nèi)全面查找所有崗位及權(quán)力行使環(huán)節(jié)中容易滋生腐敗行為的廉政風(fēng)險。（2）切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能。一方面制定《財務(wù)管理制度》《資金管理辦法》《財務(wù)付款管理辦法》《融資管理辦法》《資產(chǎn)損失財務(wù)核銷管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》《公有房屋出租管理辦法》等制度，加強對資產(chǎn)處置、大額資金使用的管控；另一方面開展資產(chǎn)處置、大額資金調(diào)度的專項審計工作，進一步加強風(fēng)險防控、強化監(jiān)督管理。（3）規(guī)范年終考核切實發(fā)揮作用。一是集團黨委、各黨支部定期學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的講話精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央和省委、市委的部署要求上來；二是在集團黨委印發(fā)的《黨建工作責(zé)任制考核細(xì)則》單獨列出黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，對考核重點、評分標(biāo)準(zhǔn)進行明確；三是2022年12月，在黨建考核工作中，組織專人對各黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進行檢查考核，逐條對照考核內(nèi)容，確保每項得分有依據(jù)。（4）壓實班子成員“一崗雙責(zé)”。一是2022年，集團共召開4次廉情分析會，會上黨委書記聽取班子成員履行管黨治黨責(zé)任情況匯報，并分別對班子成員履責(zé)情況進行點評；二是班子成員在2022年度述職報告中，對落實黨風(fēng)廉政情況進行單獨匯報，切實履行“一崗雙責(zé)”；三是根據(jù)季度工單相關(guān)內(nèi)容，每季度及時將工單完成情況匯總上報全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督平臺以及派駐紀(jì)檢組。
12.關(guān)于“監(jiān)督責(zé)任沒有落細(xì)落實”問題的整改。
整改情況：（1）擴大檢查覆蓋面。日常監(jiān)督不僅限于辦公衛(wèi)生、會風(fēng)會紀(jì)等方面檢查，對安全生產(chǎn)、公車使用等方面也作為日常檢查的內(nèi)容，檢查覆蓋面進一步擴大。（2）開展重點工作督查。目前已對安全生產(chǎn)、公務(wù)用車、公務(wù)接待開展了專項督查；2022年10月份對巡察整改落實情況開展專項督查；2022年12月對“三重一大”事項開展督查工作，并對相關(guān)情況進行通報。（3）提升監(jiān)督檢查成效。針對意識形態(tài)、公車管理、公開招聘等問題，集團對相關(guān)人員進行談話，截至目前共計談話17人次，通過強化問責(zé)追責(zé)力度，確保整改工作取得實效。
13.關(guān)于“代償資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)損失風(fēng)險較大”問題的整改。
整改情況：（1）通過加大清收，挽回部分損失。針對歷史存量代償項目，強化債務(wù)清收工作，2022年，融資擔(dān)保集團共實現(xiàn)現(xiàn)金回收3693.98萬元，有效彌補了代償損失。（2）通過多措并舉，全力清收。集團資產(chǎn)管理部積極尋找涉案企業(yè)的資產(chǎn)線索，并通過處置抵押資產(chǎn)及與破產(chǎn)清算小組協(xié)調(diào)推進，現(xiàn)已順利實現(xiàn)全部債權(quán)。（3）通過積極對接，合規(guī)處理抵債設(shè)備。銀信擔(dān)保公司已積極開展了對相關(guān)資產(chǎn)的評估、處置等工作，已參照國資文件要求，加快前期抵債機器設(shè)備的處置，目前已完成設(shè)備評估備案工作，正在溝通市公共資源交易中心掛網(wǎng)拍賣。
14.關(guān)于“擔(dān)保、小貸風(fēng)險防控不到位”問題的整改。
整改情況：（1）加強風(fēng)控意識。相關(guān)企業(yè)貸款已于2021年1月結(jié)清，本金全額收回。銀融科貸公司不斷提升服務(wù)效能，強化風(fēng)險防控意識，進一步加強貸前盡調(diào)，嚴(yán)控抵押率，并積極響應(yīng)市委市政府號召，為小微企業(yè)提供以信用類貸款為主的金融服務(wù)，未涉及抵押類貸款。（2）加強貸（擔(dān)）后管理。銀融科貸公司嚴(yán)格執(zhí)行貸后管理相關(guān)規(guī)定，并對存量業(yè)務(wù)開展集中檢查，截至2023年6月，已完成新增項目首次貸后檢查及其他存量項目季度貸后檢查，及時填寫貸后檢查表，并歸檔。融資擔(dān)保集團根據(jù)《擔(dān)保項目保后管理暫行辦法》要求，針對不同評級的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，按照規(guī)定頻次及時完成保后工作，通過加強貸（保）后檢查管理，狠抓風(fēng)險管控。（3）加強責(zé)任追究。針對“小貸風(fēng)險防控不到位”“服務(wù)小微企業(yè)偏少”問題，已對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行談話，要求全體人員引以為戒，全力做好風(fēng)險防控、服務(wù)中小微企業(yè)。
15.關(guān)于“招標(biāo)管理混亂”問題的整改。
整改情況：（1）加強制度學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府采購法》、集團采購制度等相關(guān)制度2次，不斷強化制度規(guī)矩意識，壓實工作責(zé)任。（2）完善采購制度，規(guī)范采購流程。集團采購管理辦法下發(fā)以來，各部門、子公司按照采購制度開展采購工作，期間金服公司承擔(dān)市國資委的融資交易服務(wù)平臺采購、財務(wù)管理部的信息化建設(shè)等項目，均聘請第三方招標(biāo)代理機構(gòu)開展采購活動。（3）開展全程監(jiān)督，確保合法合規(guī)。審計監(jiān)督部已開展采購事前的限價審計工作，并參與采購全過程的監(jiān)督。
16.關(guān)于“內(nèi)部管理不規(guī)范”問題的整改。
整改情況：（1）嚴(yán)格財務(wù)管控工作。在集團內(nèi)控體系建設(shè)中加強財務(wù)合規(guī)管理，制定《財務(wù)付款管理辦法》，根據(jù)不同付款事項和金額實施分級審批；制定《資金管理辦法》對大額資金存放的決策機制和親屬回避制度予以明確規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。（2）嚴(yán)格資產(chǎn)管理工作。一是集團于2022年8月新增了《淮安市金融發(fā)展集團有限公司公有房屋出租管理辦法》，并安排專人負(fù)責(zé)公有房屋出租管理系統(tǒng)的日常維護；二是對于部分閑置房屋啟動招租程序，已完成內(nèi)部審批、租金評估、公示備案及公開招租。（3）嚴(yán)格檔案管理工作。一是印發(fā)《集團檔案管理辦法》，并進行培訓(xùn)宣導(dǎo)；二是對現(xiàn)有檔案室進行功能完善、擴建優(yōu)化，相關(guān)檔案正在按照制度要求進行整理；三是2023年5月，指導(dǎo)各部門、子公司完成對2021年-2022年檔案歸檔工作，確保檔案工作更加規(guī)范。
17.關(guān)于“擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、主動作為精神不足”問題的整改。
整改情況：（1）增強領(lǐng)導(dǎo)班子擔(dān)當(dāng)意識。充分利用黨委中心組學(xué)習(xí)、專題會議等形式，深入學(xué)習(xí)市委市政府相關(guān)決策部署、深刻把握集團發(fā)展要求，進一步提高政治站位，增強擔(dān)當(dāng)意識，深入謀劃集團發(fā)展。（2）提高業(yè)務(wù)人員工作能力。2022年7月，投資發(fā)展部集體學(xué)習(xí)了集團《投資管理制度》及《中華人民共和國證券法》，提升投資管理制度執(zhí)行能力；在設(shè)立商業(yè)保理公司過程中，項目組編制了項目方案、可行性研究報告和風(fēng)險評估報告，投資發(fā)展部發(fā)揮職能對該項目進行審核把關(guān)。
18.關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神問題依然存在”問題的整改。
整改情況：（1）完善補充醫(yī)療方案。集團黨委對中央八項規(guī)定精神進行了深入學(xué)習(xí)，集團人力資源全體人員對國資委相關(guān)政策文件進行了學(xué)習(xí)，目前已優(yōu)化調(diào)整了補充醫(yī)療保險方案。（2）加強公務(wù)用車管理。一是核對存在問題，迅速整改，清退相關(guān)費用，并對相關(guān)員工進行提醒談話，進一步教育、引導(dǎo)員工要把規(guī)矩、紀(jì)律挺在前面；二是加強對集團公務(wù)車輛管理辦法的宣貫培訓(xùn)，提高員工的思想認(rèn)識；三是規(guī)范公務(wù)車輛加油卡使用，一車一卡，定車使用，建立使用臺賬；四是加強公務(wù)用車保障，服務(wù)業(yè)務(wù)開展，提升用車安全。（3）規(guī)范公務(wù)接待。一是加強對公務(wù)接待管理辦法的學(xué)習(xí)貫徹；二是加強日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批流程和標(biāo)準(zhǔn)；三是加強費用報銷管理，完善報銷憑證附件。
19.關(guān)于“黨建工作重視不夠”問題的整改。
整改情況：（1）強化職能職責(zé)，突出黨建工作的重要位置。一是每年度召開黨委會專題研究部署黨建工作，制定集團年度黨建工作計劃、黨建工作責(zé)任制考核細(xì)則，加強對黨建工作的推動、落實；二是將黨建工作納入集團年度目標(biāo)考核，推動黨建工作與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實、同考核；三是2022年12月，集團對各黨支部開展黨建工作責(zé)任制考核，通過聽取支部書記匯報、查閱臺賬等形式，進一步提升基層黨建工作水平。（2）圍繞重點工作，加強對基層黨建工作的指導(dǎo)。2023年，集團黨群工作部印發(fā)黨建工作季度工單，明確重點工作，并對“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等工作進行指導(dǎo)，提升基層黨建工作水平。（3）突出能力提升，切實加強黨務(wù)干部隊伍建設(shè)。2022年組織2次黨務(wù)工者培訓(xùn)，2023年組織1次黨務(wù)工作者培訓(xùn)，不定期組織座談會，分享工作經(jīng)驗、探討存在的問題，對黨建與業(yè)務(wù)融合進行深入思考，不斷提升黨務(wù)工作者的能力素質(zhì)，打造一支專業(yè)化的基層黨務(wù)干部隊伍。
20.關(guān)于“民主集中制執(zhí)行不夠嚴(yán)格”問題的整改。
整改情況：（1）修改完善相關(guān)制度。結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)，以“三重一大”制度為基礎(chǔ)，修訂完善《黨委會議事規(guī)則》、《淮安市金融發(fā)展集團有限公司黨委前置研究討論重大事項規(guī)程（試行）》，進一步規(guī)范集團、子公司大額資金的調(diào)動、使用，推動重大決策科學(xué)化、規(guī)范化。（2）規(guī)范集體決策程序。一是在集團“三重一大”制度中明確決策不得以傳閱、會簽等方式代替會議集體討論，派駐紀(jì)檢組列席每次黨委會、列席部分董事會，對決策過程進行監(jiān)督。二是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項決策制度、黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會等議事規(guī)則，會前做好醞釀溝通，會議召開前將會議時間、議題，提前通知參會領(lǐng)導(dǎo)，并同時送達(dá)相關(guān)材料，充分征求意見建議。（3）規(guī)范委托貸款業(yè)務(wù)。由于集團整合初期，關(guān)于委托貸款業(yè)務(wù)沒有明確的制度規(guī)定，為進一步規(guī)范此項業(yè)務(wù)，集團于2022年7月印發(fā)《淮安市金融發(fā)展集團有限公司委托貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，對委托貸款業(yè)務(wù)實行分級授權(quán)管理。
21.關(guān)于“黨員管理基礎(chǔ)工作薄弱”問題的整改。
整改情況：（1）嚴(yán)抓黨員發(fā)展工作。一是集團通過發(fā)送《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則（試行）》等學(xué)習(xí)內(nèi)容，購買發(fā)放《發(fā)展黨員基本業(yè)務(wù)知識》、《發(fā)展黨員工作手冊》等書籍，幫助基層黨支部做細(xì)做實發(fā)展黨員工作；二是黨群工作部于2022年9月，對各黨支部28名黨員檔案進行了逐個審查復(fù)核，針對檢查出黨員檔案存在不規(guī)范的問題，要求各黨支部對黨員檔案存在的問題查漏補缺，完善檔案資料，目前均已整改到位；三是在印發(fā)的《黨建工作責(zé)任制考核細(xì)則》中，黨員發(fā)展工作作為一項重要考核內(nèi)容，2022年開展基層黨建考核時對黨員發(fā)展工作再次進行了檢查。（2）嚴(yán)抓黨費收繳工作。2022年10月，黨委理論中心組集體學(xué)習(xí)了《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，為各黨支部委員、財務(wù)等人員購買《黨費工作手冊》，充分了解和掌握中央關(guān)于黨費收繳管理的要求和黨費使用的相關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格執(zhí)行黨費收繳標(biāo)準(zhǔn)，重新測算年薪制黨員黨費計算基數(shù)，同時相關(guān)職能部門對每一名黨員的收繳基數(shù)重新進行核定，根據(jù)黨員每月收入變化情況及時更新，確保黨費應(yīng)交盡交，黨費收繳進一步規(guī)范。
22.關(guān)于“專業(yè)人才儲備不足”問題的整改。
整改情況：（1）注重人才培養(yǎng)。一是制定《市金發(fā)集團優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔工作實施方案》，明確了年輕干部培養(yǎng)選拔的具體舉措；二是制定員工培訓(xùn)學(xué)時管理制度，建立了員工學(xué)時管理臺賬；三是線上和線下結(jié)合開展培訓(xùn)工作，截至2023年6月，已開展集中培訓(xùn)32場次。（2）注重激勵舉措。一是豐富集團培訓(xùn)形式，調(diào)動員工的積極性；二是開展職稱考試集中培訓(xùn)，統(tǒng)一購買線上職稱考試課程，現(xiàn)已開展職稱考試培訓(xùn)18場次，集團已有1名員工通過高級職稱考試，4名員工獲得中級職稱，1名員工獲得稅務(wù)師證書，1名員工通過國際內(nèi)部審計師考試。
23.關(guān)于“選任聘用不規(guī)范”問題的整改。
整改情況：（1）規(guī)范干部提拔任用工作。一是集團結(jié)合實際，完善印發(fā)了《淮安市金融發(fā)展集團選拔聘任中層干部實施辦法》，刪除原金控集團制度中“一刀切”相關(guān)條款；二是2022年，集團啟動3批次干部選拔任用工作，始終堅持程序嚴(yán)密，操作規(guī)范，從嚴(yán)從實推進干部選、育、管、用各個環(huán)節(jié)工作，不斷優(yōu)化完善干部選任工作流程，重點加強干部考察工作，有效提升干部選任工作規(guī)范化水平。（2）規(guī)范公開招聘工作。一是學(xué)習(xí)國資委下發(fā)的文件《關(guān)于規(guī)范和加強市屬國有企業(yè)員工招聘管理工作的通知》精神；二是對原融擔(dān)集團負(fù)責(zé)招聘的人員已調(diào)離人力資源崗位，不再負(fù)責(zé)招聘工作，同時對其進行提醒談話，加強教育；三是部門人員加強對招聘相關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)容的集中學(xué)習(xí)。2023年，集團在開展招聘過程中，嚴(yán)格按照規(guī)范程序、規(guī)范流程進行組織，由派駐紀(jì)檢組、審計監(jiān)督部進行全程監(jiān)督，從招聘公告發(fā)布到人員錄用公示，在集團微信公眾號、官網(wǎng)上發(fā)布信息，增強公開招聘實施過程的透明度，主動接受監(jiān)督，確保公平、公開、公正。
24.關(guān)于“日常管理不到位”問題的整改。
整改情況：（1）加強證件管理。一是2022年10月，黨群工作部相關(guān)人員參加了全市干部工作業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)班，認(rèn)真學(xué)習(xí)干部因私出國（境）證件管理相關(guān)要求，通過學(xué)習(xí)，進一步提升干部管理人員的業(yè)務(wù)水平；二是2023年5月，集團印發(fā)《關(guān)于加強和規(guī)范干部因私出國（境）管理工作的通知》，黨群工作部對集團所有科級及以上干部持有普通護照、往來港澳通行證、大陸居民往來臺灣通行證等情況進行梳理，建立目錄，目前集中管理相關(guān)證件共22本，中層干部因私出國（境）證件管理工作更加規(guī)范。（2）加強人事檔案管理。一是對《干部人事檔案工作條例》及其解讀、《集團人事檔案管理辦法》等文件進行再學(xué)習(xí)，集團人力資源部全體人員對相關(guān)文件進行了集中學(xué)習(xí)，進一步提高了工作的認(rèn)識，提升了人事檔案管理人員的業(yè)務(wù)水平。二是進一步規(guī)范集團人事檔案管理工作，于2022年6月啟動并完成了人事檔案專項審核“回頭看”工作，對集團在冊員工（處級干部外）人事檔案“三齡兩歷一身份”材料進一步進行了梳理，對部分人員所缺資料已按要求進行了及時補充、復(fù)核、更新，確保人事檔案的完整性、準(zhǔn)確性。
25.關(guān)于“落實巡察、審計等各類監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改不夠徹底，甚至邊改邊犯”問題的整改。
整改情況：（1）立行立改，規(guī)范薪酬管理。一是按照審計報告，超發(fā)人員的薪酬已退回；二是已從2022年8月起停發(fā)相關(guān)人員超比例公積金，并對多交納部分辦理退款，進一步規(guī)范住房公積金繳存管理工作。（2）提高認(rèn)識，開展監(jiān)督檢查。一是2022年8月，第八次黨委理論學(xué)習(xí)中心組（擴大）會議上，集團領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)學(xué)了中央“八項規(guī)定”、省委“十項規(guī)定”以及《淮安市市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理暫行辦法》等文件，筑牢廉潔從業(yè)思想防線；二是2022年5月、9月，綜合行政部、黨群工作部、審計監(jiān)督部聯(lián)合開展2次公務(wù)用車、招待費使用情況檢查，集團黨委緊盯具體問題不放松，強化監(jiān)督檢查，堅決把問題整改到位。（3）積極拓展，夯實主營業(yè)務(wù)。金融服務(wù)方面，擔(dān)保集團通過“小微貸”、“微企易貸”等多舉措增強服務(wù)企業(yè)融資需求的能力。在集團黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，各業(yè)務(wù)板塊聚焦主責(zé)主業(yè)，搶機遇、促發(fā)展，著力打造“多門類、多元化、綜合性”的地方金融集團，助力地方經(jīng)濟發(fā)展。
三、常抓不懈促提升，持續(xù)深化整改工作成效
（一）聚焦全面整改，持續(xù)強化政治擔(dān)當(dāng)。突出黨委主體責(zé)任，堅持目標(biāo)不變、尺度不松、力度不減，鍥而不舍抓好長期整改任務(wù)的落實和整改成果的鞏固。重點對長期堅持的整改任務(wù)，對照問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單和整改要求，做出后續(xù)工作安排，做好跟蹤落實；對已經(jīng)整改到位和取得階段性成果的整改任務(wù)，適時組織開展“回頭看”，鞏固和提升整改效果。
（二）聚焦標(biāo)本兼治，持續(xù)完善長效機制。堅持舉一反三、以點帶面，堅持“當(dāng)下改”與“長久立”有機結(jié)合，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治，把抓好巡察整改融入日常工作、融入推動發(fā)展、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊伍建設(shè)，著力形成常態(tài)化長效化整改推進機制，切實解決制約集團高質(zhì)量發(fā)展的體制機制障礙，確保巡察反饋問題改徹底、改到位。
（三）聚焦成果轉(zhuǎn)化，持續(xù)推動集團發(fā)展。以市委巡察整改為契機，統(tǒng)籌抓好集團各項重點工作，持續(xù)放大整改效應(yīng)，不斷提升工作成效。堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，大力抓好黨的建設(shè)，始終保持反腐敗高壓態(tài)勢，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。聚焦主責(zé)主業(yè)，圍繞高質(zhì)量發(fā)展，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，貫徹落實市委決策部署，以實實在在的工作成效加快推動集團發(fā)展，為助力淮安“聚焦打造‘綠色高地、樞紐新城’，全面建設(shè)長三角北部現(xiàn)代化中心城市”貢獻(xiàn)金發(fā)力量。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話83509310；電子郵箱1819375831@qq.com。
中共淮安市金融發(fā)展集團有限公司委員會
2023年8月31日
